Здравствуйте! По итогам камеральной проверки было обнаружено, что компания с которой мы работали занималась обналичкой денег и директор этой компании никакого отношения к фин-хоз. деятельности предприятия не имеет и никаких документоа не подписывал , сделка была совершена в 2004 году, у нас все документы в порядке, перечисление шло через банк по безналичному расчету и налоговый инспектр признал сделку ничтожной и у нас эти деньги в зачет не принял и начислил штраф. Вопрос: должны ли мы проверять добросовестность контрагента с которым работаем и должны ли платить штраф за побочную деятельность этой компании? У нас все документы в порядке, у нее информация из "внешних источников".

не должны конечно же.так что подавайте в суд

каким интересно образом ИНСПЕКТОР признал /?/ сделку ничтожной? В решении что ли по результатам проверки? Что там написано поподробнее. Доначисление и штраф м.б. только в случае признания ваших действий недобросовестными - это было?

Из заключения: Согласно сведений, поступивших источников предприятие было зарегистрированно на подставное лицо, данный человек никакого отношения к этой компании не имеет и ничего не подписывал, о чем свидетельствуют пояснения этого человека. Исходя из изложенного указанная сделка является ничтожной в силу ст. 168 ГК РФ. Ничтожная сделка не влечет юридических последствий и не действительна с момента ее совершения в соответствии с п.1 ст.167 ГК РФ.

У нас есть договор, счет-фактура, акт выполненных работ, деньги перечисляли только по безналичному расчету через банк.Если расчеты были безналичные и фирма была зарегистрирована , то как можно говорить о ничтожности сделки - банк не откроет счет, не убедившись, что фирма зарегистрирована в соответствии законом в налоговом органе.

Все-таки тут речь должна идти не о ничтожной сделке, а о оспоримой сделке. Мне кажется.
Кстати, вот сейчас получил с mail.ru по подписке статейку по теме http://www.pravcons.ru/publ22-01-06-3.php, сам еще не читал, может поможет.

В суд на налоговую! ОДНОЗНАЧНО!
Как показывает статистика ВАС РФ, налоговые проигрывают 60% дел. Ваше дело - в их числе!