Информация о контрагентах - по-моему это паранойя
1988
13
Бухгалтер что-то начиталась, теперь требует предоставлять инфу по покупателям: копии свидетельств, договора аренды, выписки из ЕГРЮЛ, приказ о назначении директора и бухгалтера - якобы требование налоговой. Насколько это соответствует действительности?
О таких требованиях налоговой я не слышал, но всё перечисленное весьма полезно когда впоследствии истребуешь через Арбитраж задолженность и неустойку. Так что - абсолютно нелишние бумажки.
Это очень праивльно! Что бы покупатели потом никуда не пропали с неоплаченым товаром!
Обычно только при подаче документов в Арбитраж, выясняется что компания-покупатель была оформлена на "левых" людей. окторых уже и не найти!
Обычно только при подаче документов в Арбитраж, выясняется что компания-покупатель была оформлена на "левых" людей. окторых уже и не найти!
Бухгалтер что-то начиталась, теперь требует предоставлять инфу по покупателям: копии свидетельств, договора аренды, выписки из ЕГРЮЛ, приказ о назначении директора и бухгалтера - якобы требование налоговой. Насколько это соответствует действительности?Налоговым кодексом нечего подобного не предусмотрено, тем не менее это не параноя, а т.н. "должная осмотрительность" - термин появившейся в 2008 г в постановлении ВАС №53. смысл в том, что при камеральных и выездных налоговых проверках могут исключить затраты и вычет по НДС по закупу товаров или услуг у недобросовестных контрагентов, оформленных (или переоформленных в последствии) на подставных лиц. Если же проявишь эту "должную осмотрительность", и соберешь данный пакет заверенных копий, то все равно исключат контрагента, но уже будет неплохой шанс в суде защитить свое честное имя от обвинений в обналичке и создании схемы уклонения от налогов.
Уделять внимание этому нужно прежде всего относительно поставщиков, а что касается покупателей, налоговикам это обычно не интересно, т.к. оспаривать выручку в меньшую сторону для них бессмысленно.
Это необходимо, когда будите судиться с покупателями, которые не закрыли долги и пропали))
В том то и дело требует именно по покупателям, к тому же мы на УСН.
Не знаю случаев, когда данные бумаги помогли при поблемах с расчетами.
Не знаю случаев, когда данные бумаги помогли при поблемах с расчетами.
в соседнем топике - бсуждение, на человека зарегестрировали контору, а он и знать не знает! Так вот те кто это сделал, понаберут на него кредитов и займор и товара, а отвечать ему придетсья , что бы себя обезапасить именно это и делается.но если вы на УСНО, то нет смысла с этим заморачиваться
Сейчас читают
Куда идти учиться после школы? Оставаться в 9 или идти до 11?
324520
227
Перерегистрация авто
106794
21
PEOPLEs
465404
1000
В том то и дело требует именно по покупателям, к тому же мы на УСН.Это вы, видимо, не часто взыскиваете задолженность через Арбитраж. Помню, был случай - бухгалтер клиента не потребовала у покупателя-ипэшника ни копию свидетельства, ни копию паспорта. За товар он оплату крепко просрочил, пошли в Арбитраж. Получили исполнительный лист. А приставы его не принимают - где, говорят, год и место рождения должника в соответствии с 13-й статьей закона "Об исполнительном производстве". А их и посмотреть-то негде. Пока устаканили - потеряли много времени. А была бы изначально копия паспорта - не было бы заминки. Так что - чем больше информации о покупателе, тем лучше. И без разницы - УСН или классика.
Не знаю случаев, когда данные бумаги помогли при поблемах с расчетами.
А была бы изначально копия паспорта - не было бы заминки.вот одним сообщением выше пишут о том, что на человека открыли фирму, а он и не знает.. думаю как раз по копии паспорта.. так же известны случаи незаконного получения кредитов и другие виды мошеничества с использованием копии паспорта..
не плодите сами копии паспорта, и других не заставляйте это делать, это не этично как минимум.
нужны паспортные данные, так не сочтите за труд переписать..
Для того, чтобы слить фирму на левого человека, данные которого стали известны мошенникам, этим самым мошенникам никакой копии паспорта не требуется. Вполне достаточно одних данных. Есть механизмы.
Для получения же кредита одной копии паспорта никак не хватит. Нужен еще сообщник - работник банка, рассматривающий заявки на кредит. А это уже организованная преступная группа, серьезная статья, от пяти до десяти. Совсем не каждый мошенник решится. Кроме того, владелец паспорта нигде не расписывался, а значит - всё шито белыми нитками.
Разговор не об этом. Дело поставщика - запросить. Не дадут копию - можно и данные переписать. А еще лучше - пусть все возможные данные содержатся в договоре. Естественно, их стоит сверить с оригиналом.
Для получения же кредита одной копии паспорта никак не хватит. Нужен еще сообщник - работник банка, рассматривающий заявки на кредит. А это уже организованная преступная группа, серьезная статья, от пяти до десяти. Совсем не каждый мошенник решится. Кроме того, владелец паспорта нигде не расписывался, а значит - всё шито белыми нитками.
Разговор не об этом. Дело поставщика - запросить. Не дадут копию - можно и данные переписать. А еще лучше - пусть все возможные данные содержатся в договоре. Естественно, их стоит сверить с оригиналом.
А как быть с такой ситуацией: "украл, выпил, в тюрьму"?
Человек открыл ООО, дал объявление с газеты: продам трубы.
Потом "будущим покупателям" выдал счета на оплату. Покупатели оплатили счета. Человек снял порядка 7 млн. руб. денег и исчез.
//Было это все по лету.
Нашли его недавно..., был суд.... денег у него нет ("бизнес не пошел"), зато есть 2-х летняя дочь.
две квартиры прикупил на имя родственников.
Итог: дал ему суд 3 года условно. Прокуратура опротестовала. На прошлой неделе был областной суд. Оставили все как есть.
Т.е. получается, за 3 года условно можно заработать на квартиру, да и так "денег поднять".
Человек открыл ООО, дал объявление с газеты: продам трубы.
Потом "будущим покупателям" выдал счета на оплату. Покупатели оплатили счета. Человек снял порядка 7 млн. руб. денег и исчез.
//Было это все по лету.
Нашли его недавно..., был суд.... денег у него нет ("бизнес не пошел"), зато есть 2-х летняя дочь.
две квартиры прикупил на имя родственников.
Итог: дал ему суд 3 года условно. Прокуратура опротестовала. На прошлой неделе был областной суд. Оставили все как есть.
Т.е. получается, за 3 года условно можно заработать на квартиру, да и так "денег поднять".
И что? Таких историй - пруд пруди. Какое отношение они имеют к обсуждаемой теме?
"За 3 года условно" можно заработать и больше. Если подсуетиться.
"За 3 года условно" можно заработать и больше. Если подсуетиться.
Это все к тому, что ООО было окрыто на подставное лицо!!
Да сомневаюсь, что на подставное. Если бы подставил вместо себя космонавта, этого мошенника скорее всего вообще бы не нашли. Потому как, даже если найдешь этого самого космонавта - он на заказчика конторы не наведет. Он его попросту не знает и никогда в глаза не видел.
ТОП 5
1
4