Были у кого терки?

Имели.
Выписали штраф.
Оплатили в рассрочку.

написали им раз письмо, чтоб отстали...
объяснили почему на р/с вначале упали деньги, а через 3 дня обратно ушли туда же

Было. Обжаловали в суде - выиграли. У Вас нарушение валютного?

Были с ними разборки по валютному, обошлись доскональным разжевыванием ситуации, чуть ли не по минутам расписывали операции. Обошлись без каких либо санкций. В принципе при неоднозначной ситуации могут предложить Вам сделать предупреждения без финансовых нагрузок на Вас, но тут ситуация двоякая, если будет далее какой нибудь Ваш косяк, то Вас сделают по полной.
Ну а так вменяемые люди.