Ситуация:
Компания поставщик выставляет компании покупателю счет на оборудование и материалы договариваясь на словах о поставке под заказ всего комплекта после внесения п/п в размере 10%.
1 июня 2013г. покупатель оплачивает 10% по счету после чего поставщик заказывает полный комплект.
далее по приходу покупатель перестает выходить на связь, не отвечает на звонки и письма.
п/п висит 5 месяцев после чего поставщик отгружает товар и оставляет его у себя на складе с комплектом отгрузочных документов. Все это время покупатель не выходит на связь.

3 марта 2014г. поступает звонок от компании покупателя с просьбой отгрузить другой товар на сумму предоплаты, а тот товар теперь им не нужен.
6 марта компания отправляет email с просьбой вернуть ошибочно перечисленные деньги на свой р/с.

чем грозит поставщику не возврат денег по письму?
какие варианты развития ситуации еще могут быть.

договор поставки отсутствует.

покупатель хочет получить свои денежки обратно.
поставщик не хочет возвращать деньги.

что в письмах на которые не отвечает покупатель? есть ли уведомления о доставке писем? выставлялись ли счета?

предварительно: для покупателя: имеется ли подтверждение того что покупатель заказал товар? письма, заявки, спецификации, иные документы, которые могут подтвердить, что именно данное лицо товар заказало и оплата произведена именно за товар? что в назначении платежа? на основании каких документов перечислял покупатель денежные средства?

по поставщику - имеется ли переписка с покупателем подтверждающая заказ конкретного товара, товарные накладные направленные покупателю? подписанные покупателем? что в назначении платежа указано?

В отсутствие каких либо документов подтверджающих заказ покупателем (уполномоченным лицом) товара, согласование товара, его стоимости, сроков поставки, в отсутствие договора, для поставщика данная ситуация может грозить судебным иском о взыскании денежных средств ошибочно перечисленных поставщику на его расчетный счет и процентов за пользование чужими денежными средствами со дня когда поставщик получил требование покупателя о возврате денежных средств по день фактического исполнения обязательств.

переписка есть, но конкретики мало
ком. предложение в прикрепленном файле - уточнения общего характера - в конце от клиента фраза "берем". В теле письма нет данных что в поставке.
все 99% по телефону договоренности
счет выставлялся, отправлен по email.
оплата по счету № в т.ч. ндс...

верно ли я считаю, что скан письма о возврате на email не имеет юр. силы?
только после получения на на а/я или заказным?

не верно считаете, кроме того думаю одновременно Вам и заказным направили или напишут еще раз.

чем закончилось?)

договорились грузить другие материалы частями на сумму...

p.s. в сухом остатке схема кидка, переводим часть денег и договариваемся об оплате по факту, далее не платим. С моей компанией не получилось т.к. я на тот момент знал как он работает.