Кто-нибудь уже попадал по вопросу финпроверки организации : проверка и анализ уплаты налогов клиентами и искать в их деятельности «очевидный экономический смысл». Менять банк не хочется, но что-то их не устраивают наши обороты и налоги

открыть 2й счет в др.банке и поделить обороты на 2 не пробовали?

Это не "финпроверка". Это означает, что "операции по счету фирмы с ничтожным уровнем налоговых платежей привлекли внимание банковских финмониторщиков". У них работа такая по ФЗ-115 от 07.08.2001.

Они подозревают, шо фирма является одним из участников схемы по "легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". А может даже и "финансирования терроризЬма"

Скоро вежливо предложат закрыть счет, я так думаю...