Регистрация ООО по несуществующему адресу
6001
37
Всем доброго дня!
Подскажите, чем грозит регистрация ООО по несуществующему адресу

Например, в жилом доме ООО регистрируется по адресу этого дома, в качестве номера офиса указывается номер одной из квартир

Какие возможны штрафы и санкции? Может ли ИФНС прекратить регистрацию?
DmNSK
сейчас же договор аренды помещения спрашивают при регистрации
DmNSK
ИМХО, откажут в регистрации.

Сейчас не то что договор аренды просят, сейчас в адрес ездят. Две недели назад после нескольких переездов решил привести в соответствие егрюл с фактическим местом нахождения. Через пару дней пришел налоговый инспектор, корки, все дела. Спросил директора и его паспорт. Оформил акт осмотра помещения.
DmNSK
У знакомого заблокировали счета в одном из банков, только потому , что юридический адрес не совпал с фактическим. Под предлогом борьбы с терроризмом...
Самуитянин
ООО зарегистрировано в августе 2015 года
Судя по выписке из ЕГРЮЛ документы поданы по почте

В настоящее время корреспонденция на имя фирмы приходит в почтовый ящик жильца квартиры с таким же номером, что и виртуальный номер офиса фирмы

В ТСЖ дома обращались, там ни название фирмы, не ФИО директора/учредителя не знакомы

Вопрос - обращаться в районную ИФНС?
DmNSK
Обратитесь , может у кого есть СКБ-Контур, там более подробная информация о контрагенте и учредителях (например, на этом ФИО могут быть зарегистрированы другие действующие фирмы). Не всегда, но иногда помогает найти хоть кого-нибудь...Юрист часто пользовалась у нас этим поиском.
Nata_lee
Нету скб-контур

По сервисам ИФНС проверил вроде ничего не ищется
DmNSK
фирму тут выложите,
сейчас скажем кто учредитель и директор )))
Sky
ООО "СТРОЙКОМФОРТ"

Старцева Е С
Sky
ФИО то он знает, как его найти - вопрос...
Nata_lee
Пока не пришли искать ООО ...
DmNSK
раньше была такая практика в юр. лицах что на адрес учредителя/директора регистрировали юрид. адрес ООО. и попробуйте просто в поиске в инете забить эту фирму может в качестве контактного телефона по этой фирме указывали соту директора/учретителя
Ynchik
Пробовал, согласно егрюл есть 5 одноименных фирм Соответственно как отличить чей телефон вывалился в инете непонятно

"на адрес учредителя/директора регистрировали юрид. адрес ООО"
Вот это и напрягает, поскольку человек владеет квартирой несколько лет
DmNSK
а допуск сро у них есть не знаете? правда не могу найти не одного телефона)
DmNSK
в одноклассниках директора/учредителя поищите)))
DmNSK
ОГРН 1155476085544
ИНН/КПП 5406589918/540601001

Старцева Ек.Серг. - директор и 100% учредитель
/п.6/
ОКВЭДы строительные
Ynchik
Не знаю, я в базах в инете СРО не нашел
Sky
может однофамилица, но не думаю
СТАРЦЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
23.11.1989 г.р.
, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., КОЧЕНЕВСКИЙ Р-Н, , ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА СТ
долги:
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 106567.94 руб.
Исполнительский сбор: 8064.34 руб.
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 128746.43 руб
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 37561.38 руб.
Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 30892.51 руб.

Похоже, что Старцева не-за-спасибо на себя фирму открыла, открыла счет в банке и кому-то доверенность выдала.
Через 1-2 фирму скинут.
Sky
Понятно что кинут
И придут искать по адресу регистрации

Спасибо за информацию
Вы адрес регистрации фирмы сотрите пожалуйста
DmNSK
подайте иск о признании регистрации недействительной, цена вопроса: 300 руб. - госпошлина:миг:
кого-то обламаете )))
они денег отвалили "ребятам" (точнее девки-юристки такие услуги оказывают), те "полубомжиху" нашли, ей денег дали
DmNSK
шараж монтаж какой то а не кантора)
DmNSK
за предоставление заведомо ложных документов при регистрации юрлица
Sky
По этому же адресу, на эту же Страцеву, зарегистрировано ООО "Галерея" с основным ОКВЭДом - оптовая торговля непродовольственными товарами. Естественно и владелец, и директор - Старцева Е.А.
Остальные ОКВЭДы - оптовая торговля вся и всем, + организация грузоперевозок. Зарегистрированы обе фирмы, и Стройкомфорт, и Галерея одним днем - 05.08.2015.
Кроме того, по этому адресу зарегистрированы еще два ООО - Детройт и СК Олимп. Владелец и ЕИО у этих Триошек так же один - Проничкин Евгений Александрович. Зарегистрированы практически одновременно - 8-го и 9-го февраля этого года. Детройт - грузоперевозки, Олимп - общестроительные работы.
Проничкин так же отметился у приставов (по Искитиму), правда помельче - два штрафа на нем висит неоплаченных, в 500 рублей и 30 000.
Goncales
Спасибо за информацию
Будем думать что со всем этим делать дальше

А не подскажите, как поиск по адресу делать на предмет зарегистрированных ООО ?

И как можно посмотреть кто за них НДС сдает в электронной форме?
DmNSK
самое быстрое: управдому или кто там... или хозяину квартиры с паспортом прийти в ИФНС № 16 и попросить поднять дела этих (4?) фирм.
Возможно племяш или племяница балуются, денег зарабатывают.
Посмотреть, кто подавал и забирал документы на регистрацию (не думаю, что зиц-председатели).
И с этими документами в ментовку (отдел полиции).
Скорее всего в деле будут приложены липовые договоры аренды квартиры. Настоящими будут только подписи на документах у нотариуса.
Sky
Подавали по почте, это написано в выписках

Летом активно общался с ифнс16, не представляю к кому там можно подойти с таким вопросом
DmNSK
а забирали как?
или к вам на адрес по почте пришло? )))
Sky
Тут варианты возможны, и на почте может лежать доверенность на некое ФЛ, и в ИФНС могли по доверенности забрать

Да и по закону о регистрации не вижу в перечне документов договора аренды

Показать спойлер
Статья 12. Документы, представляемые при государственной регистрации создаваемого юридического лица

При государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган представляются:
а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные учредительные документы (в случае, если юридическое лицо действует на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица;
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 29.06.2015 N 209-ФЗ)
б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) учредительные документы юридического лица, за исключением случая, если юридическое лицо будет действовать на основании типового устава, предусмотренного подпунктом "е" пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, в двух экземплярах (в случае представления документов непосредственно или почтовым отправлением), один из которых с отметкой регистрирующего органа одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, выдается заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу, или направляется по почте. В случае, если предусмотренные настоящей статьей документы представлены в регистрирующий орган через многофункциональный центр, один экземпляр учредительных документов с отметкой регистрирующего органа направляется этим органом одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, в многофункциональный центр, который выдает указанный экземпляр учредительных документов одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, многофункциональному центру. В случае, если предусмотренные настоящей статьей документы направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, учредительные документы юридического лица в электронной форме направляются в одном экземпляре. Регистрирующий орган по адресу электронной почты, указанному заявителем, одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, направляет учредительные документы, представленные заявителем в электронной форме и подписанные электронной подписью регистрирующего органа. Экземпляр данных документов на бумажном носителе с отметкой регистрирующего органа выдается заявителю либо его представителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, регистрирующему органу, или направляется по почте при указании заявителем на необходимость получения и способа получения данных документов при направлении предусмотренных настоящей статьей документов в регистрирующий орган. В случае, если юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного в соответствии с федеральным законом, сведения об этом указываются в заявлении, предусмотренном подпунктом "а" настоящей статьи;
(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 107-ФЗ, от 29.06.2015 N 209-ФЗ)
г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя;
д) документ об уплате государственной пошлины.
Показать спойлер


И главный вопрос - приехал я в ифнс16 и ?
Стойка регистрации ничего не знает

Отбивать талончик на консультирование?
DmNSK
сбис - показывает 4 конторы на этом адресе
stepan777
Спасибо!

Сейчас вопрос в том что делать дальше?
DmNSK
срочно искать концы, денег должны - как я понимаю

на суды надеяться не стоит, уставной 10 000 - и прощай дз
DmNSK
Записываетесь на прием к замначальника Филатовой Юлии Александровне

Молодая но вменяемая.
stepan777
Может и должны кому, раз письма пошли

ТСЖ, собственник однономерной квартиры должен в полицию обращаться, в налоговую, в прокуратуру?
DmNSK
Ага.

Я ходил к ней вопрос решать. Все решила, умничка. Без коррупции, естественно. Даже шоколадку не покупал