Здравствуйте.
Собираюсь продать квартиру, сделка между физиками. Возник вопрос-как определить является ли покупатель резидентом? Т.к. если нет, то сделка автоматически становится валютной операцией (по пп.6 п.9 ч.1 ст.1 Закона о валютном регулировании как расчеты между резидентами и нерезидентами в валюте РФ ), к ней устанавливаются определенные требования, несоблюдение которых влечет ответственность. Может, кто-нибудь сталкивался на практике с подобной ситуацией - как выявить нерезидента? А то под штрафы со стороны Росфиннадзора не хочется поподать.

Паспорт попросить показать.

А если он загран. паспорт не показывает?Ведь для проведения сделки и подачи документов на гос.регистрацию он не нужен.

а причем тут загранпаспорт? нерезидент - это не гражданин РФ. Если у него основной паспорт не российский, а например, казахстанский, - то он нерезидент РФ. Как выглядит свой родной российский паспорт - знаете ведь? и с другим не спутаете.

Вы Закон о валютном регулировании прочитали внимательно? Особенно Ст.6.
Ну и п.2 Ст.24 до кучи прочтите и попытайтесь сформулировать, какие такие "определенные требования" накладываются на сделку продажи недвижимости нерезиденту, несоблюдение которых вдруг позволит привлечь вас к ответственности.

Не факт. Человек может быть иностранцем и при этом резидентом. А может быть россиянином - и нерезидентом

нерезидент - это не гражданин РФ

Ерунду не пишите. Гражданин России может быть нерезидентом.