Нашел интересную статью и решил поделиться. Про "дела оперативного учета" вообще впервые услышал. Но это меня бог миловал от плотного контакта с сотрудниками.

Приходили к нам не так давно из ФСБ (я кажется уже писал). Сначала по телефону: мол узнали, что активно ведете ВЭД в последнее время. хотим побеседовать.
И что-то так противненько на душе сделалось А мы и правда за последний год - два активизировались в этм направлении. Что делать, бизнес становится глобальным все больше.

Беседа оказалась довольно странной. что хотели так толком и не понял. Мож еще придут?

А чего спрашивали то?

Ко всем - флудить в другое место.

Спрашивали, как это не покажется странным, чем помочь бизнесу. Почему закупки за рубежом, чего нельзя купить в России и т.д. и т.п. Ну в общем странная была беседа. Такое впечатление что была команда сверху надо мол Россию с колен поднимать... Ну это в чайную

по-хозяйски, имхо...
государству выгодно, чтобы деньги внутри остались - м.б. подсказали б, надавили куда чуток

только почему эта служба такими вопросами занимается? или они смотрят, чтобы под видом закупок финансы не выводили и проверяли вас на этот предмет

смотрят, чтобы под видом закупок финансы не выводили и проверяли вас на этот предмет

Может быть, хотя врядли. А вот у наши партнеры в Белоруссии попали в интересную историю.

Я им по простоте душевной решил помочь. Дал координаты партнера в Китае где заказать изготовление некоторых деталей.

Понятное дело, что киайцы сначала попросили небольшую сумму для подкотовки производства и изготовления оснастки. Ребята составили договор и перечислили туда около 2 тыс. Вроде все прошло норамльно, пришли образцы и как бы дело пошло.

А вот через полготика к ним пришли местные КГБ (или что там щас у них) и попросили полный отчет об этой операции на каком основании перечислены деньги? где продукция? ах это за подготовку производства? странно, а почему такая сумма? чем обоснованно? где оригиналы договоров с синими печатями? где довереннсть китайца, подписавшего договор? и т.д. и т.п. Короче они еле отмазались и завязали с ВЭД

"Система" ищет выход на новые рынки, российский рынок умирает и нет финансовой подпитки, а соответственно и планов по раскрытию преступлений в сфере ВЭД.
Из Москвы скинули шпаргалку, как помочь бизнесу в сфере ВЭД, ну а наши как всегда её не правильно прочитали... с этого все проблемы и начинаются.
Учитывая и зная как работает "система" уже давно предприняли все нужные шаги, при этом сама "система" и придумал это шаг в обход себя! Так и работаем под прикрытием "системы", но не в ней самой.
Фильм "Турист" вспомните, где новичку (из налоговой полиции) надо было ЗАКРЫТЬ "Туриста", а начальнику - налоги! Вот примерно так.

Кстати если телефончики они оставили, то могу работенку на внутреннем рынке подкинуть! Заколебали уже местные должники и судебная система с адвокатами! На руках все исполнительные листы, сумма 10 млн. рублей + % за 4 лет пользования деньгами!! Адвокат решил, что капитальные постройки 2005 - 2011 гг., в центре города с целью борьбы со стоянками автомобилей и развитием территории для детских площадок (где 100% куплено новосибирскими жителями) не Законны!! Со всем с ума сошла!

А где связь между финансовой подпиткой российского рынка и покупкой за границей?
Судя по постам выше - трясут тех, кто покупает за границей, т.е. туда денежки отправляет.

Нет. Трясут тех у кого они есть! А у ВЭД они всегда есть! Но ка это работает им не ведомо, но работает же! Ко мне часто обращаются за консультациями именно по ВЭД именно бывшие сотрудники (бывших не бывает) и притом всегда это пытаются сделать на халяву

При работе с ВЭД, в большом бизнесе - Партнеры требуют открытости и не признают закрытых сделок, это и привлекает сотрудников служб, не надо ломать голову, как и что происходит, но они ошибаются! Без специалистов, даже прозрачная сделка для них не понятна! их этому не учат!!

Что то сдается мне, что входящие сделки и так налоговая проверяет вдоль и поперек..... Чего там можно найти?

Да Вы правы! Возврат НДС - это дополнительные проверки.
Но участились случаи мошенничества в сфере ВЭД, в качестве отмывания денег... ловить их надо, а для этого нужны знания. Без знаний легко и "контору" подставить, а это репутация страны. Но и заодно заработать денег, оперируя чужими знаниями и связями в своих кругах, что в принципе нормально... в России им уже скучно... другими словами.

Но участились случаи мошенничества в сфере ВЭД, в качестве отмывания денег... ловить их надо, а для этого нужны знания

ой! а то никто и не догадывается, кто основной "покровитель" этих действий и через чьи банки проходит основной поток, аха....

Так в общем в статье все это и описано....