При проведении валютных операций все попадают под действие ГК РФ, ст.141. Которая, в свою очередь отсылает к Федеральному закону ФЗ-173 "О валютном регулировании и валютном контроле". Сей ФЗ действует с 18.06.2004, подписан президентом Путиным, деваться некуда - надо исполнять. Вы же ничего не имеете против президента Путина? Ну и правильно. Тогда исполняем. Либо пишем ему в приемную.

И теперь резам надо изначально запомнить три главные вещи:
1. ст.14, чч.2,3 - валютные операции резиденты проводят через счета в уполномоченных банках (за исключением случаев, прямо оговоренных в законе, в этих же частях 2 и 3 статьи 14). "Уполномоченные банки" - это кредитные организации российской юрисдикции, имеющие лицензию ЦБ РФ на проведение банковских операций со средствами в иностранной валюте (ФЗ-173, ст.1, ч.1, п.8);
2. ст.24, ч.2 - при проведении валютных операций рез имеет обязанности. Самая "не очень понятная обязанность" для большинства резов - это ст.24, ч.2, п.2, т.е. обязанность "при проведении валютных операций вести в установленном порядке учет... ";
3. Если теперь запомнить, что "установленный порядок" представляет из себя Инструкции ЦБ РФ 138-И и 111-И - то резу будет гораздо проще ориентироваться в валютном законодательстве, непосредственно читая НПА, а не ерунду в интернете.

Ну и эт самое... При СССР за нарушение валютного законодательства нерадивого реза и/или его сотрудника могли и расстрелять (были такие случаи). Сейчас то все гораздо проще:
- в УК РФ есть только "нерасстрельные статьи" 193, 193.1, 200.1;
- в КоАП РФ, ст.15.25 есть "денежные расценки по мелочевке нарушений валютного законодательства". Самое тяжелое - это штраф в размере от 3/4 до 1 размера суммы валютной операции (ст.1, 4, 5)

Так что если немного поднапрячься в запоминании базовых правил, то выжить можно.

На деле, первым делом начнет щупать вас налоговая, потом банк, на предмет контракта (паспорт сделки), а в последствии будут пытаться, через аффилированные структуры предложить свои услуги в вашей нише - это практика.

Ну где же тут логика в рассуждениях, перекреститесь! Если валютные операции проходят через банковский счет в уполномоченном банке, то первым делом, естественно, "щупать" будет любой банк - при проведении каждой валютной операции списания. При проведении валютной операции зачисления - банк будет "щупать" только в случаях, предусмотренных "установленным порядком", т.е. Инструкцией 138-И. Для ТС актуально проведение операций в фунтах - значит "процесс щупания" будет для каждой такой операции.

Да и то - только в приличном банке, который бизнес-процессы валютного контроля строит в интересах клиентов, т.е. шобы к клиенту пореже применялся КоАП, ст.15.25.

А как же иначе? Ведь у реза же есть "обязанность при проведении валютных операций" (ФЗ-173, ст.24, ч.2, п.2). И если нерадивый рез игнорирует свои обязанности по ФЗ-173, ст.24, ч.2, п.2 (или на "щупания приличного банка" не обращает внимания), то банку деваться некуда - ведь у него тоже есть свои обязанности, а именно: делать "слив о каждом случае нарушения резом валютного законодательства" в свое ТУ ЦБ (ФЗ-173, ст.23, ч.9). Банку деваться некуда - у него "ничего личного, работа такая". Иначе банк оштрафует ЦБ РФ, а нерадивого валютного контролера за "псевдоклиенториентированность" "попрут с работы". И заставят таки слить инфо о нарушениях в ТУ ЦБ.

А тот, соответственно, сливает инфо в карательный орган для резов (ТУ Росфинндзора). Шобы, значит, сработал КоАП, ст.15.25.

Технология и "установленный порядок", в общем... Никакой бюрократии и "либеральной демократии".

ЗЫ Что касается зачислений от "страшных нерезов", то здесь работает не ФЗ-173, а работает другой ФЗ -
от 28 декабря 2012 г. N 272-ФЗ, "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", ст.3.1 и ст.3.2. Если попроще:
- на сайте Минюста есть законодательно установленный перечень "страшных нерезов" (вот тут ). Пока что в нем только один такой нерез;
- банк обязан отказать в зачисленний средств, поступивших от энтого нереза;
- о факте отказа в зачислении банк имеет обязанность слить инфо об отказе в Росфинмониторинг

Наша компания готова оказать содействие на участие вашей строительной компании в следующих строительных подрядах.
_______________________________________
1.1 Реставрация дворцово-паркового музея-заповедника «Гатчина»
1.2 Реконструкция ВДНХ
2.1 Космодром Восточный
6.1 Новороссийская военно-морская база
6.2 Порт Оля
6.3 Порт Сабетта
6.4 Порт Тамань
6.5 Развитие порта Усть-Луга
6.6 Многофункциональный морской перегрузочный комплекс «Бронка»
6.7 Развитие порта Восточный
7 Железные и авто дороги
и еще 267 объектов...
Компаниям нищебродам, без оборотных средств, посредникам, без наличия собственных средств на развитие, не менее 5 млн. рублей и т.д. идите лесом!!
...
На своровать бюджет заложен!
Подробности стоят 5 000 рублей.

Продолжение цикла "Удивительные истории".
"- Сможете привлечь инвестиции в "Сколково"?
Я ответил - да." /Жаманаков Александр/