Проблема такая: есть родственник живёт отдельно, пьёт безбожно, нигде не работает, да ещё и инвалид (по кардиологии). Кто-то неизвестный, видимо за какие то мелкие деньги или вообще за выпивку, сводил его к нотариусу и оформил на него несколько (пока незнаем сколько) фирм-прокладок. Родственник конечно об этом молчал, узнавать мы начали сначала от следователя ОБЭП, который в гости приходил и говорил что через одну из фирм-прокладок деньги обналичивали и недавно приезжали из другого города ребята утверждающие что одна из таких фирм кинула кого то на 2.5 лимона. То есть дело принимает вполне серьёзный оборот.

Вопрос к знающим людям: Как нам сейчас самим выяснить какие фирмы на него оформлены, где они оформлены, сколько их вообще и как всё это дело заблокировать и остановить. И ещё каким образом можно не допустить подобных действий родственничка в будущем.
С самим родственником конструктивного диалога не получается, он либо пьян либо ничего не помнит либо врёт. Понятно что без него не получится процесс остановить, мы его конечно заставим это сделать, но нам нужно хотя бы знать куда его вести и что делать.
Знаем что запрос из ЕГРЮЛ о фирме можно сделать в налоговой, но про какую фирму и в какой налоговой неизвестно . А вот про запрос в налоговой о физ.лице и о том какие фирмы на него зарегистрированы не слышали, есть ли такое?
Вот такие дела. Всем заранее спасибо.

по порядку.
1.http://www.egrul.ru/ здесь, вроде, можно проверить по фамилии. мы по ФИО не запрашивали, поэтому каков результат не скажу. если выписку по фамилии дадут, в ней и увидите, где эти конторки зарегистрированы.
2. остановить только признанием родственника недееспособным или ограниченно дееспособным - что процедура не очень быстрая и через суд. пока он дееспособен, он может что угодно и сколько угодно регистрировать.
на всякий случай выясните. что нотариус эти "сделки" сопровождал...
3. сейчас сбросить с него эти фирмы получится только или в том же порядке, в каком он их приобрел, но вам следствие вряд ли это позволит, или путем оспаривания сделок....

ничего Вашему алкоголику не будет
закон у нас такой... открывать фирмы не запрещено.

а деяния, подпадающие под преступление - он не совершал. Скорее всего "встрянут" девочки - менеджеры продаж, что на выписке сидят.

Аха, ничего не будет, если от просто учредитель,но его,скорее всего, еще и директором его назначили.
ТС, если вам не все равно до родственника- поймайте его в момент просветления, сходите к нотариусу и оформите доверенность на действия от его имени-тогда вы сможете спрашивать, а вам обязаны будут отвечать, в налоговых есть возможность посмотреть на кого, когда и сколько чернушек зарегистрировано.

2. остановить только признанием родственника недееспособным или ограниченно дееспособным - что процедура не очень быстрая и через суд. пока он дееспособен, он может что угодно и сколько угодно регистрировать.

А на основании чего можно признать родственника недееспособным?

если он не соображает, что делает и постоянно неадекватен - это и есть повод начать работу в этом направлении. а алкоголизм - это болезнь.
по этому вопросу лучше к психиатру-наркологу.
если же лицо дееспособно, то никто не сможет ему запретить "покупать" юрлица.

тут написали вам выше, что можно оформить доверенность у нотариуса на совершение действий от имени родственника и с ней наведываться в налоговую. вы таким образом процессы не остановите, но будете зато в курсе.

Я думаю, что ни каких последствий (я имею ввиду уголовное преследование) для Вашего родственника не будет. Так как факт регистрации фирмы-однодневки не является преступлением.
А вот действия, которые были впоследствии совершены посредством реквизитов и банковского счета этой фирмы, являются уголовнонаказуемыми, но привлечь могут только тех лиц, которые непосредственно эти действия совершали. Доказать, что Ваш родственник являлся соучастником в этих преступлениях, практически равна нулю (полагаю что его подписи существуют только в заявлении на открытие фирмы, но нет ни одной подписи в документах на основании которых деньги обналичивали, или воровали).

Пусть ОБЭПовцы сами сделают запрос в УФНС по НСО о зарегистрированных на Вашего родственника фирмах. Им это намного проще и получат они ответ быстрее и бесплатно. Попросите их об этом и они могут пойти Вам на встречу и дадут хотя бы названия этих фирм.
Самый недорогой и менее болезненный способ, для прекращения "этого процесса" - судебное решение о запрете Вашему родственнику занимать руководящие посты. При таком решении его фамилия попадет в так называемый "черный список" налоговиков и если вдруг кто-то захочет еще раз открыть на него фирму - ИФНС им откажет. Тем самым Вы обережетесь от дальнейших неприятностей. (как я понимаю - заявителем в суд для такого решения должна быть УФНС по НСО, хотя могу и ошибаться).

Все не совсем так как вам написали выше:
раз была обналичка, значит ваш родственник открыл расчетный и карточный счета, получил карту для операций с банкоматами, получил программу для установки интрернет-банка или банк-клиента. 100%, что за все это и за получение кодов или паролей ему пришлось расписаться. Следовательно БЭПникам нужно только изьять в банке документы подтверждающие, что он открыл счета, получил для установки банк-клиент, карту, пользовался счетом и снимал деньги.
Т.е. доказательств, что он совершал банковские операции и получал деньги хоть отбавляй.
А вот удасться ему пришить мошенничество или нет вопрос спорный... Многое зависит от того как именно кинули на 2,5млн (детали), и от того что будет в показаниях свидетелей и потерпевших.
Т.е деньги то ваш родственник присвоил, а вот обманул ли он потерпевших, и был ли у него умысел, неизвестно, докажут или нет.

по работе сталкивался с однодневками: денег им перегнали на n-ю сумму денег за трубы..., деньги сняли на карту... и бай-бай...

"встряли" те, кто счет выставлял..., с банкомата деньги снимал ("кино" снимают банкоматы)
а хмырь-алкоголик... на нем 18 фирм было... так менты все 18 фирм заодно проверили...

алкоголику за это ничего не было.
(в америке посадили бы лет на 70... чтоб не повадно было учреждать фирмешки)