Курс доллара никого не волнует? (часть 4)
184343
889
Читал. Там если не ошибаюсь 22 критерия подозрительных операций. Надо было в банке спрашивать.
Легко! Перевести на счет фбк Навального. Разве не подозрительно?
И хоть одну, попадающую под условия оплаты безналоговый за бугром карточкой?
Чисто для моего развития, если тебе не трудно
За бугром, карточкой на счёт? Как это?
Поясните, что вы хотели спросить.
А так, в казино можно фишки по б/н купить и потом на вопросы отвечать.
За бугром, карточкой на счёт? Как это?
Ага, карточкой, через инет, отправить пожертвования. И совсем не важно, за бугром или нет, это от провайдера не зависит.
Я хочу увидеть пример подозрительной операции из 22 , о которых пишет Кирилл. Поход в казино является подозрительным с точки зрения ЦБ РФ? Я про это не слышал. А Кирилл молчит, зажал инфы!
Я спросил про оплату карточкой. Это когда карточку пихаешь в устройство, а тебе оттуда бумажка вылезает. И ты только код вводишь. Называется оплата товаров или услуг через терминал. :хехе: мне хочется знать какие операции являются подозрительными, что бы не совершать оных, я же законопослушный гражданин.
Я точно не помню, но вроде бы какие то деньги можно пожертвовать и через терминал, или перевести через киви, или что то подобное. Но мой пример не в том. Просто подобные приведенной операции, кое кого приводят в раздражение, и клерки, для формального прикрытия своей задницы, просят объяснительную, которой они будут отмазываться перед вышестоящим клерком, буде он не доволен.
Законопослушный гражданин не должен совершать противозаконных операций, а вовсе не подозрительных. Подозревать можно чего хочется, можешь подозревать свою жену в изменах, это только проблемы подозревающего. Попросили прояснить - прояснил, все свободны. А если не прояснил, ну тоды ой!
AsIs
Какая всё же интересная формулировка "подозрительные операции")). Интересно, если спустить несколько тысяч ойро в кофешопах амстердамских и в компании с девушками со сниженной социальной ответственностью, будут ли это считать подозрительным... А если и будут, то как объяснять? Неужели в письменном виде показания давать и каяться за свой заслуженный кураж на земле басурманской :umnik:
AlexPav
Формулировочка, конечно еще та. Хотя.... А как иначе это назвать.
Вот еще простой вариант. Клиент снимает в стране пребывания крупную сумму наличности в долларах. Подозрительная операция? Не вопрос, подозрительно.
Ответ тоже лежит на поверхности. Обменный курс в стране пребывания дшя наличного бакса заметно выше курса безналичного. А баксовых банкоматов не так много. Коли повезло на такой попасть, грех не воспльзоваться. Не скажу за всю одессу, но в Тайланде и Малазии это эмпирический факт.
А может он конечно там счетик себе ухитрился завести и не уведомлять об этом родную налоговую - это уже вроде как нарушение.
AsIs
вроде как нарушение
Серьёзно? Я всегда думал, что если налоги уплачены, то могу хоть сжечь, хоть снять где захочу под ноль, хоть на развитие политики Руанды потратить. Или это лишь приводит соответствующие структуры к мысли, что могли не всё забрать, раз пациент так лихо их транжирит?
AlexPav
Не не, речь о другом. По последнему варианту законодательства все счета в иностранных банках должны быть задекларированы в налоговой. Если же у кого то есть такой тайный счет, то на него официально, через банковский перевод баксы не перевести. Просто банк не пропустит. Но клиент может снять наличкой, и там же внести. Обойти этот порядок.
И хоть одну, попадающую под условия оплаты безналоговый за бугром карточкой?
Так я то тут причем? Я тебе сказал что в письме ЦБ РФ написал, а что там прочитал банк твоего товарища я понятия не имею. Поэтому повторюсь, в банк все вопросы.

И еще, чтоб два раза не вставать. Асис на удивление все правильно разложил вам тут. Ваша задача не делать противозаконных операций. И быть готовым по каждой своей операции сходить в банк и объяснить ее смысл. Даже если она законная. Потому что в списке подозрительных операций почти все сплошь законные.

Это объективная реальность в нашей стране. Если она раздражает, то порядок действий возможен, например, такой
1) Сменить банк;
2) Сменить президента в нашей стране;
3) Сменить страну.

Доказывать мне что это несправедливо и какие вообще подозрительные операции можно совершить по карточке за границей и кому это вообще в голову могло прийти - абсолютно бессмысленно. Только буквы на клавиатуре зря постираете.
AlexPav
Какая всё же интересная формулировка "подозрительные операции")). Интересно, если спустить несколько тысяч ойро в кофешопах амстердамских и в компании с девушками со сниженной социальной ответственностью, будут ли это считать подозрительным...
Да кому ты нужен со своими шл..ми :biggrin: Это 115-ФЗ, "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

Ну что вы как дети малые то? Если бы обнальщики пользовались для обналичивания только незаконными операциями то и проблем бы никаких не было, их садили бы по ст. 172 УК РФ до семи лет. А они ведь, падлы, законными пользуются. Но не для тех целей, для которых они в законе предназначены, а для "ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ)" (с) 115-ФЗ. Посему и существует этот механизм. То бишь, как только надзорным органам становится известной какая-либо схема, по которой с помощью законной операции была легализована серьезная сумма, то эта законная операция автоматом попадет в список ЦБ РФ по ПОД/ФТ. И на усмотрение банка они по любой из этих операций могут дернуть клиента чтобы убедиться, что он ее проводил для целей, прописанных в законе.
AlexPav
Серьёзно? Я всегда думал, что если налоги уплачены, то могу хоть сжечь, хоть снять где захочу под ноль, хоть на развитие политики Руанды потратить.
Хоть в Амстераме спустить в компании лиц любого пола с любым уровнем социальной ответственности :rofl:

Но отчитаться о движениях денег по каждому своему зарубежному счету (о его открытии ты должен в течении месяца сообщить куда следует п. 2 ст. 12 172-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле") раз в год обязан (абз. 2 п. 7 ст. 12 172-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле").

Государство же должно убедиться что абсолютно все налоги уплачены :biggrin:
Автоинформатор
Год прошел с последнего поста в этой теме. Может у кого есть свежее мнение?
InterS
Привет Витя.
После новостного ряда? ))
Ага. Есть такое ))

Даешь 100 за 1 бакс! :ха-ха!:
RUSLAND
Даешь 100 за 1 бакс! :ха-ха!:
лучше 500
Начинай ты :biggrin:
Я, если честно, теряюсь. Хотел послушать спецов которые с 5% погрешностью прогнозируют :mafia:
InterS
Хотел послушать спецов которые с 5% погрешностью прогнозируют
Тонкий намек?:миг:Хорошо...
Курс доллара/евро может еще слегка подрасти до 65/80 руб., но потом стабилизируется примерно на текущих уровнях, т.е. 63/77 руб. В дальнейшем, когда накал страстей спадет, будет тенденция к дальнейшему снижению курса.
Есть всего одно "НО" (те самые 5% вероятности) - геополитика: США чего-нть сдуру учудят, и наши чего-нть сдуру ответят... Тогда кратковременно курсы могут очень сильно вырасти, но в более долгосрочной перспективе все вернется на круги своя, т.е. к текущим курсам.
polheman
"сдуру учудят"© - это и есть новая реальность
Alippa
просто после выборов курс стал реальным...
а то цены на всё растут в рублях, а доллар нет
вывод? у доллара такая же инфляция как у рубля?