kir_sf
guru
Читал. Там если не ошибаюсь 22 критерия подозрительных операций. Надо было в банке спрашивать.
AsIs
veteran
Легко! Перевести на счет фбк Навального. Разве не подозрительно?
Связь без брака
v.i.p.
И хоть одну, попадающую под условия оплаты безналоговый за бугром карточкой?
Чисто для моего развития, если тебе не трудно
Чисто для моего развития, если тебе не трудно
Связь без брака
v.i.p.
За бугром, карточкой на счёт? Как это?
седов
guru
Поясните, что вы хотели спросить.
А так, в казино можно фишки по б/н купить и потом на вопросы отвечать.
А так, в казино можно фишки по б/н купить и потом на вопросы отвечать.
AsIs
veteran
За бугром, карточкой на счёт? Как это?Ага, карточкой, через инет, отправить пожертвования. И совсем не важно, за бугром или нет, это от провайдера не зависит.
Связь без брака
v.i.p.
Я хочу увидеть пример подозрительной операции из 22 , о которых пишет Кирилл. Поход в казино является подозрительным с точки зрения ЦБ РФ? Я про это не слышал. А Кирилл молчит, зажал инфы!
Сейчас читают
Перерегистрация авто
87877
21
Куда идти учиться после школы? Оставаться в 9 или идти до 11?
271835
227
перекресток у Радиостанции (Краснообск/Северо-Чемской),
4257
36
Связь без брака
v.i.p.
Я спросил про оплату карточкой. Это когда карточку пихаешь в устройство, а тебе оттуда бумажка вылезает. И ты только код вводишь. Называется оплата товаров или услуг через терминал. 
мне хочется знать какие операции являются подозрительными, что бы не совершать оных, я же законопослушный гражданин.
мне хочется знать какие операции являются подозрительными, что бы не совершать оных, я же законопослушный гражданин.
AsIs
veteran
Я точно не помню, но вроде бы какие то деньги можно пожертвовать и через терминал, или перевести через киви, или что то подобное. Но мой пример не в том. Просто подобные приведенной операции, кое кого приводят в раздражение, и клерки, для формального прикрытия своей задницы, просят объяснительную, которой они будут отмазываться перед вышестоящим клерком, буде он не доволен.
Законопослушный гражданин не должен совершать противозаконных операций, а вовсе не подозрительных. Подозревать можно чего хочется, можешь подозревать свою жену в изменах, это только проблемы подозревающего. Попросили прояснить - прояснил, все свободны. А если не прояснил, ну тоды ой!
Законопослушный гражданин не должен совершать противозаконных операций, а вовсе не подозрительных. Подозревать можно чего хочется, можешь подозревать свою жену в изменах, это только проблемы подозревающего. Попросили прояснить - прояснил, все свободны. А если не прояснил, ну тоды ой!
Какая всё же интересная формулировка "подозрительные операции")). Интересно, если спустить несколько тысяч ойро в кофешопах амстердамских и в компании с девушками со сниженной социальной ответственностью, будут ли это считать подозрительным... А если и будут, то как объяснять? Неужели в письменном виде показания давать и каяться за свой заслуженный кураж на земле басурманской 
Формулировочка, конечно еще та. Хотя.... А как иначе это назвать.
Вот еще простой вариант. Клиент снимает в стране пребывания крупную сумму наличности в долларах. Подозрительная операция? Не вопрос, подозрительно.
Ответ тоже лежит на поверхности. Обменный курс в стране пребывания дшя наличного бакса заметно выше курса безналичного. А баксовых банкоматов не так много. Коли повезло на такой попасть, грех не воспльзоваться. Не скажу за всю одессу, но в Тайланде и Малазии это эмпирический факт.
А может он конечно там счетик себе ухитрился завести и не уведомлять об этом родную налоговую - это уже вроде как нарушение.
Вот еще простой вариант. Клиент снимает в стране пребывания крупную сумму наличности в долларах. Подозрительная операция? Не вопрос, подозрительно.
Ответ тоже лежит на поверхности. Обменный курс в стране пребывания дшя наличного бакса заметно выше курса безналичного. А баксовых банкоматов не так много. Коли повезло на такой попасть, грех не воспльзоваться. Не скажу за всю одессу, но в Тайланде и Малазии это эмпирический факт.
А может он конечно там счетик себе ухитрился завести и не уведомлять об этом родную налоговую - это уже вроде как нарушение.
вроде как нарушениеСерьёзно? Я всегда думал, что если налоги уплачены, то могу хоть сжечь, хоть снять где захочу под ноль, хоть на развитие политики Руанды потратить. Или это лишь приводит соответствующие структуры к мысли, что могли не всё забрать, раз пациент так лихо их транжирит?
Не не, речь о другом. По последнему варианту законодательства все счета в иностранных банках должны быть задекларированы в налоговой. Если же у кого то есть такой тайный счет, то на него официально, через банковский перевод баксы не перевести. Просто банк не пропустит. Но клиент может снять наличкой, и там же внести. Обойти этот порядок.
kir_sf
guru
И хоть одну, попадающую под условия оплаты безналоговый за бугром карточкой?Так я то тут причем? Я тебе сказал что в письме ЦБ РФ написал, а что там прочитал банк твоего товарища я понятия не имею. Поэтому повторюсь, в банк все вопросы.
И еще, чтоб два раза не вставать. Асис на удивление все правильно разложил вам тут. Ваша задача не делать противозаконных операций. И быть готовым по каждой своей операции сходить в банк и объяснить ее смысл. Даже если она законная. Потому что в списке подозрительных операций почти все сплошь законные.
Это объективная реальность в нашей стране. Если она раздражает, то порядок действий возможен, например, такой
1) Сменить банк;
2) Сменить президента в нашей стране;
3) Сменить страну.
Доказывать мне что это несправедливо и какие вообще подозрительные операции можно совершить по карточке за границей и кому это вообще в голову могло прийти - абсолютно бессмысленно. Только буквы на клавиатуре зря постираете.
Какая всё же интересная формулировка "подозрительные операции")). Интересно, если спустить несколько тысяч ойро в кофешопах амстердамских и в компании с девушками со сниженной социальной ответственностью, будут ли это считать подозрительным...Да кому ты нужен со своими шл..ми
Это 115-ФЗ, "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"Ну что вы как дети малые то? Если бы обнальщики пользовались для обналичивания только незаконными операциями то и проблем бы никаких не было, их садили бы по ст. 172 УК РФ до семи лет. А они ведь, падлы, законными пользуются. Но не для тех целей, для которых они в законе предназначены, а для "ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ)" (с) 115-ФЗ. Посему и существует этот механизм. То бишь, как только надзорным органам становится известной какая-либо схема, по которой с помощью законной операции была легализована серьезная сумма, то эта законная операция автоматом попадет в список ЦБ РФ по ПОД/ФТ. И на усмотрение банка они по любой из этих операций могут дернуть клиента чтобы убедиться, что он ее проводил для целей, прописанных в законе.
Серьёзно? Я всегда думал, что если налоги уплачены, то могу хоть сжечь, хоть снять где захочу под ноль, хоть на развитие политики Руанды потратить.Хоть в Амстераме спустить в компании лиц любого пола с любым уровнем социальной ответственности
Но отчитаться о движениях денег по каждому своему зарубежному счету (о его открытии ты должен в течении месяца сообщить куда следует п. 2 ст. 12 172-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле") раз в год обязан (абз. 2 п. 7 ст. 12 172-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле").
Государство же должно убедиться что абсолютно все налоги уплачены
InterS
v.i.p.
Год прошел с последнего поста в этой теме. Может у кого есть свежее мнение?
Привет Витя.
После новостного ряда? ))
Ага. Есть такое ))
Даешь 100 за 1 бакс!
После новостного ряда? ))
Ага. Есть такое ))
Даешь 100 за 1 бакс!
InterS
v.i.p.
Начинай тыЯ, если честно, теряюсь. Хотел послушать спецов которые с 5% погрешностью прогнозируют
Хотел послушать спецов которые с 5% погрешностью прогнозируютТонкий намек?
Хорошо...Курс доллара/евро может еще слегка подрасти до 65/80 руб., но потом стабилизируется примерно на текущих уровнях, т.е. 63/77 руб. В дальнейшем, когда накал страстей спадет, будет тенденция к дальнейшему снижению курса.
Есть всего одно "НО" (те самые 5% вероятности) - геополитика: США чего-нть сдуру учудят, и наши чего-нть сдуру ответят... Тогда кратковременно курсы могут очень сильно вырасти, но в более долгосрочной перспективе все вернется на круги своя, т.е. к текущим курсам.
"сдуру учудят"© - это и есть новая реальность
просто после выборов курс стал реальным...
а то цены на всё растут в рублях, а доллар нет
вывод? у доллара такая же инфляция как у рубля?
а то цены на всё растут в рублях, а доллар нет
вывод? у доллара такая же инфляция как у рубля?
ТОП 5
1
2
3
4